هولندا: إدانة شركة لاستلامها أموال من موريتانيين بطريقة غير شرعية

قضت محكمة في مدينة Zwolle شمال هولندا، على شركة Sint Maartensdijk المتخصصة في تصدير البصل، بدفع غرامة قدرها 47500 يورو، بعد إدانتها باستلام مدفوعات نقدية بطريقة غير قانونية من عملاء موريتانيين.

وقالت المحكمة إن بائع البصل الهولندي، استلم مدفوعات نقدية كبيرة قادمة من موريتانيا، بلغت أكثر من 5.5 مليون يورو مقابل البصل بين عامي 2016 و 2019، بطريقة غير قانونية.

وأوضحت أن البائع كان يتسلم الأموال على دفعات، تزيد أحيانا على 15 ألف يورو، ويتم تسليمها في أكياس أو صناديق أحذية في صالة مبنى الشركة.

وأكدت المحكمة أن الشركة انتهكت قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أن متداولي الأموال كانت هويتهم غير معروفة، كما أن موريتانيا تم تصنيفها كدولة ذات مخاطر فساد متزايدة.

الشركة دافعت عن موقفها، وقالت إن النظام المصرفي في موريتانيا لا يسمح بتحويل الأموال عبر حساب مصرفي، لهذا السبب تم تسليم البصل إلى عدد من العملاء، مقابل مجيء العميل إلى هولندا لمباشرة عمليات الدفع نقدا بشكل مباشر.